Hemos consolidado a un grupo de profesionistas a la vanguardia, en diversas áreas del derecho.

PREVENCIÓN EN
LAVADO DE DINERO

¿CÓMO PREVENIR EL LAVADO DE DINERO?

No te preocupes

Con 20 años de experiencia brindamos a nuestros clientes soluciones de planificación, prevención y especialización acordes a las nuevas formas de negocio.

Contamos con pluralidad de profesionistas de alta calidad, buscando otorgar la atención y respuestas a las necesidades de
nuestros clientes.

Por lo que contamos con: abogados, pasantes y diversos profesionistas en materia de negocios, mismos que cuentan con la experiencia y estudios necesarios para resolver cualquier tipo de asunto que les sea encomendado.

Nuestras Áreas de Práctica

Nos encontramos dispuestos para prestar los servicios del más alto nivel que caracterizan nuestra firma.

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SEGURIDAD
1 1
CALIDAD
1
PROFESIONALISMO

Asesoría en actividad vulnerable en términos de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI)

Dictamen de Cumplimiento de Obligaciones en término de la LFPIORPI

Dictamen de verificación de realización de actividad vulnerable en térmi- nos de la LFPIORPI

Implementación de Programas de cumplimiento en materia de Preven- ción de Lavado de Dinero

Generación de Políticas y manuales en materia de Prevención de Lavado de Dinero

Capacitación Técnica y Operativa para el cumplimiento de las obligaciones en materia de Prevención de Lavado de Dinero

Auditoria Interna a programas establecidos

Asesoría en Atención de Visitas de Verificación por parte del SAT

Atención de Requerimiento formulados por el SAT

Medios de Defensa ante la imposición de sanciones

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